Nou persones han estat detingudes al País Basc en una operació contra el blanqueig de capitals per la qual des de l'any 2006 s'haurien enviat a l'estranger més de 32 milions d'euros procedents de diverses activitats delictives.

L'operació, denominada 'Nicos' i desenvolupada per agents de la Policia Nacional adscrits a la Brigada d'Investigació de Delictes Monetaris de la Comissaria General de Policia Judicial, s'ha desenvolupat a Guipúscoa després del qual els investigadors detectassin nombroses irregularitats en els girs efectuats a l'estranger a través de cinc locutoris, dos a Irun i tres a San Sebastià.

A començaments d'aquest any, els investigadors van realitzar un estudi sobre les trameses realitzades en els últims 22 mesos des dels locals gestionats per un dels detinguts que va posar de manifest el notable i progressiu increment del volum d'operacions i quantitats girades en els últims mesos, així com la desproporció dels imports enviats a alguns països respecte del nombre d'immigrants d'aquestes nacionalitats existents a la zona.

També es van observar diverses irregularitats comeses en les identificacions, a més de la imputació d'operacions a persones suposadament domiciliades a direccions inexistents.

A l'anàlisi efectuada sobre les trameses realitzades destaquen les que van tenir com a destí Colòmbia, amb uns 5.000.000 d'euros; Nicaragua amb 4.300.000; i Hondures amb 900.000 euros aproximadament.

Les investigacions van posar de manifest que l'afluència de clients que entraven als locutoris per enviar diners no coincidia amb el que posteriorment declaraven. A més, es va poder constatar que algun dels domicilis facilitats pels remitents de les trameses corresponia a immobles declarats en ruïnes, on no hi vivia ningú des de feia anys, o a solars. Fins i tot, molts dels domicilis facilitats pertanyien a locals gestionats per un dels arrestats.

També es va poder comprovar un notable increment en el nombre d'operacions que, de ser certes, s'haurien de correspondre amb un creixement d'immigrants durant aquell mateix període. Segons les estadístiques publicades per l'Observatori Basc d'Immigració els immigrants nicaragüencs a Guipúscoa eren 553, d'Hondures 280 i de Colòmbia en són 2.274. Tanmateix, van ser més de 1.000 persones diferents les que van remetre diners a Nicaragua.

En el transcurs de l'operació s'han practicat quatre registres a Irun i tres a San Sebastià. S'estima que la quantitat de diners que s'han enviat a l'estranger des d'aquests locutoris en dos anys i mig ascendeix almenys a 32 milions d'euros procedents d'il·lícites activitats.