Descobreixen un tràfic il·lícit de divises per valor d'almenys 400.000 milions

La xarxa pretenia blanquejar dinars iraquians i violar l'embarg que pesa sobre el petroli d'aquest país

E.P.Madrid25/03/99 0:00
TW
0

Una presumpta xarxa de blanqueig de doblers pretenia treure de l'Estat espanyol de manera il·lícita almenys 400.000 milions de pessetes en dinars iraquians. El Departament de Duanes de l'Agència Tributària destapà aquesta presumpta xarxa de blanqueig de doblers que tenia com a objectiu darrer violar l'embarg que pesa sobre Iraq comprant petroli de contraban. Sis persones varen ser detingudes, cinc de nacionalitat espanyola i una de magribina, en una operació qualificada pel secretari d'Estat d'Hisenda, Juan Costa, com «la més important relacionada amb el tràfic il·lícit de divises que s'ha desenvolupat a Espanya».

El càlcul de 400.000 milions de pessetes (9.000 milions de dinars iraquians) es correspon amb el canvi real de la moneda iraquiana al dia d'ahir, encara que si es té en compte el darrer canvi oficial del dinar abans de deixar de cotitzar en els mercats internacionals de divises a causa de l'embarg, el volum de les operacions d'aquesta xarxa arribaria als 4 bilions de pessetes. L'objectiu darrer d'aquesta xarxa era, aparentment, situar aquestes divises en els mercats exteriors quan l'embarg que pesa sobre el règim iraquià sigui aixecat, a més de finançar suposadament el contraban de petroli iraquià i trencar amb això l'embarg. Fonts relacionades amb l'operació indicaren que, a més de delictes com el blanqueig de capitals, el contraban i l'estafa, les activitats d'aquesta xarxa podrien estar vinculades també al tràfic d'armament.

+ Vist
+ Comentat