L'Agència Tributària (AEAT) va ingressar fins a setembre 260 milions d'euros procedents de 300 contribuents que voluntàriament han regulat els fons que tenien ocults al banc HSBC a Suïssa, la qual cosa suposa normalitzar la situació de la meitat dels 659 contribuents investigats, entre els quals n'hi ha una vintena de les Balears
El secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, va explicar ahir davant la Comissió d'Economia i Hisenda del Congrés que es tracta de l'operació contra el frau fiscal "més gran de tota la història del país", encara que no va voler fer càlculs sobre l'import total que podria ingressar l'AEAT. No obstant això, va apuntar que com a mínim la suma ingressada s'incrementarà entre el 50% i el 150% (de 130 a 390 milions més), depenent de les sancions que s'apliquin als que ja han presentat les declaracions complementàries per aclarir la seva situació amb el fisc.
Més de 3.000 comptes
En aquest sentit, Ocaña va aclarir en finalitzar la seva compareixença que estan sent investigats els 659 contribuents (2 persones jurídiques i 657 físiques) que tenien més de 3.000 comptes a Suïssa, encara que no va voler revelar l'import dipositat en els esmentats comptes.
Tampoc no va aclarir quines són les dues empreses involucrades en aquest frau, encara que va dir que pertanyen al sector de la intermediació, ni va precisar si ja s'ha enviat informació a la Fiscalia Anticorrupció sobre els casos en els quals s'han detectat indicis de delicte fiscal. Així mateix, durant la seva intervenció davant la Comissió, Ocaña va recordar que l'AEAT va tenir coneixement d'aquest frau a finals de maig passat a través de la informació remesa per les autoritats franceses.
A mitjan juny es va enviar als 659 contribuents implicats un requeriment perquè es posassin al dia amb Hisenda, procediment, que va ser criticat per la diputada del PP Ana Madrazo, qui considerà que podia generar dubtes sobre l'equitat del sistema fiscal. Ocaña va explicar que es va optar pel requeriment per evitar la prescripció del frau, ja que la informació rebuda es referia als exercicis fiscals de 2005 i 2006, els primers dels quals prescrivia el 30 de juny passat.
