L'Audiència investigarà els Botín per frau fiscal

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit una denúncia presentada per la Fiscalia Anticorrupció contra el president del Banco Santander, Emilio Botín, el seu germà Jaime i els respectius fills per presumptes delictes contra la Hisenda Pública i falsedat documental. Els fets demandats es remunten al mes de maig de 2010, quan les autoritats fiscals franceses informaren l'Agència Tributària espanyola sobre una sèrie de persones amb fons en comptes del banc suís HSBC Private Bank Suisse, entre les quals hi ha els denunciats, i que no havien presentat les autoliquidacions de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni entre 2005 i 2009.

A petició de l'Agència Tributària, els 12 membres de la família Botín regularitzaren la seva situació fiscal presentant declaracions complementàries. Tanmateix, en la informació remesa per Hisenda a Anticorrupció el passat 13 de maig per l'existència d'indicis de delicte, la Delegació de Grans Contribuents indicà que "en les actuacions de comprovació realitzades fins avui, destinades a la verificació objecte de regularització en les declaracions complementàries presentades, no ha pogut determinar-se si les regularitzacions han estat completes i verídiques".

Encara que aquestes comprovacions no han conclòs, Anticorrupció s'ha vist obligada a presentar la denúncia contra els Botín perquè l'anàlisi de les declaracions corresponents a 2005 prescrivia el pròxim 30 de juny. El Ministeri Fiscal recorda que, en el cas que les regularitzacions practicades siguin "completes i veraces", serà procedent l'arxivament de les actuacions i l'absència de persecució penal contra els Botín.

En una interlocutòria publicada ahir, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, es considera competent per investigar la denúncia presentada per Anticorrupció, atesa l'"entitat, gravetat i complexitat" dels fets i "l'elevat nombre de denunciats". Com que les declaracions complementàries presentades superen en alguns exercicis els 120.000 €, el jutge entén que "hi ha la possibilitat que s'hagués pogut cometre un delicte contra la Hisenda Pública", tot i que recorda que Anticorrupció ha interposat la denúncia "per prevenir que la regularització feta pels denunciats no fos correcta".