Des que esclatà l'operació Llampec, la població mallorquina ha
hagut d'anar desxifrant una complexa investigació, l'abast i les
ramificacions de la qual cal estudiar amb una mica més d'atenció.
Com en qualsevol investigació oficial, en l'operació Llampec trobam
quatre elements essencials: els delictes i els delinqüents, els
investigadors que intenten destapar la trama i els jutges que
instrueixen el cas. Però les característiques pròpies d'aquesta
operació contra el frau, el blanqueig i l'estafa fan que totes les
persones implicades estiguin envoltats d'una àmplia xarxa de
col·laboradors i especialistes que treballen en determinats camps.
I això val tant per als «lladres» com per als «investigadors». Tots
els protagonistes es veuen immersos en complexes xarxes de «treball
col·lectiu». Intentem, doncs, desxifrar un poc millor com està
funcionant aquesta gran operació contra el frau a Hisenda, el
blanqueig de doblers i les estafes a gran escala.
El gran protagonista de l'operació Llampec és, sens dubte, el
titular de la Fiscalia Anticorrupció, Juan Carrau, que treballa en
estreta col·laboració amb el fiscal Pedro Horrach. Ells dos
constitueixen el veritable nucli d'aquesta investigació i,
segurament, són els dos personatges més temuts per la presumpta
xarxa de delinqüents que volen descobrir. La Policia Nacional
espanyola està el seu servei i alguns cossos especialitzats estan
tenint un paper important en la recerca i l'anàlisi de certa
documentació difícilment interpretable per la Fiscalia. Els
funcionaris d'Hisenda també tenen un paper rellevant en aquest
sentit. A banda d'estar a les ordres d'Anticorrupció, el cos de
funcionaris de l'Agència Tributària està emprenent investigacions
pel seu compte. De fet, si la Fiscalia està immersa en aquesta
operació és, precisament, per una intensa feina que duia en marxa
més de dos anys.
Les operacions que s'investiguen en el marc de l'operació
Llampec són moltes i molt diverses. Resulta realment espectacular
veure fins on pot arribar la imaginació humana a l'hora de muntar
xarxes lucratives il·legals. Tanmateix, aquesta operació investiga
tres grans tipologies bàsiques de delictes, totes entrellaçades
entres si.
En primer lloc, el blanqueig de doblers a través dels anomenats
paradisos fiscals i d'altres fórmules que permeten ocultar l'origen
d'uns determinats doblers i que faciliten l'evasió d'impostos. I
aquí és on entren en joc les altres dues tipologies de delictes que
s'investiguen i que, com veurem, constitueixen una roda imparable
de delinqüència econòmica. El segon delicte investigat és el frau a
Hisenda, resultant tant del fet d'amagar determinades operacions
multimilionàries per evadir impostos, com de cometre determinats
delictes lucratius generadors de «doblers negres», que ni poden ser
declarats a Hisenda ni poden ser utilitzats sense un procés previ
de blanqueig. Però quines són aquestes activitats delictives que,
al cap i a la fi, constitueixen la base i l'origen d'aquest «cercle
viciós»?
Fins ara s'ha parlat, sobretot, d'estafes i, concretament, de la
venda d'un mateix solar a diferents propietaris. Però s'han
destapat múltiples operacions sospitoses que podrien formar part de
la xarxa que s'investiga.
Durant els primers dies de l'operació Llampec, el jutge
instructor número 12, Àlvaro Latorre, en fou el principal
protagonista. I és que les primeres detencions estigueren
relacionades, totes, amb un delicte molt concret: les dobles i
triples vendes de solars. Aquest delicte d'estafa està sent
investigat per tres jutjats d'instrucció més: l'1, el 8 i l'11.
Molt abans que l'Agència Tributària i la Fiscalia Anticorrupció
s'adonassin de l'abast d'aquesta presumpta trama, ja hi havia
ciutadans "sobretot estrangers" que havien denunciat ser víctimes
d'aquesta curiosa estafa. Fins ara, això ja ha implicat acusacions
contra missers, notaris i registradors. Tanmateix, tots els
magistrats coincideixen a dir que tots aquests casos aviat haurien
de ser unificats i instruïts pel jutjat d'instrucció número 11.
Simplement, perquè és a l'11 on es va començar a investigar la
primera denúncia per una estafa de dobles vendes.
Durant les últimes setmanes, però, el protagonisme judicial ha
recaigut sobre un altre magistrat, Antoni Garcías, el jutge
instructor número 7, perquè ell és el responsable de la
investigació més complexa, amb més imputacions i amb més
ramificacions de tota l'operació Llampec: el blanqueig de doblers.
Garcías féu declarar Alexandre Feliu aquesta darrera setmana. I
segons la decisió que prengui dilluns ja podria haver-hi dos
missers del bufet Feliu en llibertat provisional sota fiances
milionàries.
Com s'ha dit, tant la doble venda de solars com el blanqueig de
doblers donen lloc a delictes relacionats amb l'evasió dels
impostos i el frau a a Hisenda. Una qüestió que s'està investigant
tant des del despatx d'Antoni Garcías com des del d'Àlvaro
Latorre.
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.