Juan Carlos I paga 678.394 euros a Hisenda per a evitar una investigació penal sobre les targetes opaques

L'emèrit espanyol aconsegueix d’aquesta manera regularitzar part dels fons de què ha disposat sense enfrontar-se a un procés penal. Ho fa l’acord a l’article 305.4 del codi penal espanyol, que estableix que «quedarà exempt de responsabilitat penal qui regularitzi la seva situació tributària en relació amb els deutes (…) abans que se li hagi notificat per l’administració tributària l’inici d’actuacions de comprovació». La fiscalia del Tribunal Suprem espanyol ja havia començat a fer diligències per l’ús de les targetes opaques.

La presentació d'aquesta declaració per Juan Carlos I, quatre mesos després de la seva fugida de l'Estat espanyol, està relacionada amb el presumpte ús de targetes bancàries de les quals s'haurien beneficiat tant l'emèrit com alguns dels seus familiars, i usarien fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause.

Aquesta línia d'investigació sobre despeses realitzades amb efectiu i que no havien estat declarades a Hisenda s'uneix a les altres dues ja obertes al Borbó emèrit: una per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i una altra perquè Juan Carlos tendria gairebé 10 milions d'euros en un compte a l'illa de Jersey.