La dona, la filla i el cunyat de Roca són detinguts per blanqueig de capitals

Les noves detencions deriven d'una decisió directa del jutge d'instrucció instructor del cas, Miguel Àngel Torres. La detenció de María Roca, filla del constructor, es produí a primera hora del matí al col·legi major Santa María del Pino de Madrid, on resideix per culminar els seus estudis de cinquè de Dret a ICADE. La seva habitació va ser registrada. Fonts de la investigació no descarten interrogar les companyes de la jove. María Roca duia un nivell de vida de luxe fins que es produí la detenció del seu pare, utilitzant fins i tot els serveis d'un xofer particular.

La quarta persona detinguda sembla un intermediari que s'encarregava de cercar persones a les quals havia tocat la loteria per comprar-los els bitllets premiats per un preu més elevat i després vendre-los a la família Roca amb l'objectiu de blanquejar doblers. El jutge d'instrucció instructor, Miguel Àngel Torres, aixecà dimarts el secret del sumari de vuit toms de les diligències. Entre aquests documents, es troba la declaració que l'esposa de José Antonio Roca, María Rosa Jimeno, prestà davant del jutge el 12 de desembre. En ella, es mostrava completament aliena a la comptabilitat familiar, fins i tot en les societats de les que ella era la propietària almenys en paper. Segons Jimeno, només es dedicava a l'explotació de la tenda de la societat Beauty Center, mentre que la comptabilitat la portaria Maras Assessors. Ni tan sols sabia si aquesta entitat era propietat del seu marit, encara que admeté que ella havia anat en diverses ocasions a buscar-lo a aquestes instal·lacions i que Roca estava treballant.

Entre les accions sospitoses que surten a la llum com a conseqüència de l'aixecament del secret, apareixen operacions realitzades per Roca, a qui el jutge Torres considera el «que dirigeix i controla totalment les decisions municipals». Segons la instrucció del cas, Roca hauria pagat més d'un milió i mig d'euros en diners «no declarats» a l'empresari italià Sabino Falconieri, també imputat i en llibertat amb càrrecs. Amb el pagament obtenia rellotges i joies de luxe a preus «molt inferiors» als del mercat. Altres pagaments per aclarir són els que han portat el jutge a sol·licitar a la Policia que localitzi un home que respon a les inicials de J.A.G que hauria rebut diners de Roca a canvi de facilitar-li informació relacionada amb noms pertanyents a l'estructura judicial i amb el desenvolupament de les diligències. Amb les noves detencions, són prop de 90 els implicats a l'operació Malaia.