Tant E.D. com la seva dona D.L.D., francesa de 58 anys, estan acusats de 30 càrrecs d'evasió fiscal i altres delictes en relació amb ingressos per 350 milions de dòlars procedents de contractes públics.
Tots dos varen ser arrestats en un operatiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la DEA (Administració de Control de Drogues nord-americana) el 3 de juliol a Eivissa, on el matrimoni compta amb una residència de vacances. El Jutjat Central d'Instrucció número 3 va decretar per a l'home presó provisional sense fiança i ha rebutjat aixecar la mesura.
L'acusació formulada al Tribunal de Districte de Columbia dibuixa una trama que havia durat anys i en què el matrimoni hauria tingut altres col·laboradors, segons ha informat el Departament de Justícia nord-americana després de la seva detenció.
Presumptament, haurien ocultat els beneficis de Mina Corp & Red Star Enterprises, societat de la qual el marit va ser propietari entre el 2003 i el 2020 i que va rebre més de 7.000 milions de dòlars en contractes amb el Departament de Defensa dels EUA. Eren contractes de subministrament de combustible als avions de les tropes estatunidenques a Afganistan i Orient Mitjà per dur a terme les activitats militars posteriors a l'11-S.
L'acusació manté que l'empresari hauria amagat ingressos en comptes bancaris estrangers mantinguts en secret, utilitzant documentació fictícia i atribuint part de la propietat empresarial a la seva dona, que com a ciutadana francesa no resident no tenia obligacions fiscals amb els EUA. Després haurien fingit, mitjançant documents falsos, que ella li regalava els diners per a despeses personals.
El Departament de Justícia nord-americà va indicar que fins al 2015 l'home "no va pagar cap impost sobre les desenes de milions de dòlars que suposadament guanyava cada any amb Mina & Red Star".
L'acusació li atribueix també haver presentat declaracions falses per als exercicis fiscals del 2007 al 2014, al·legant que els seus interessos comercials, ingressos i actius pertanyien a la seva dona; els anys posteriors, fins al 2020, hauria presentat declaracions falses informant que els seus únics ingressos eren com a consultor i que no tenia interessos en cap negoci estranger.
Presumptament, els fons van ser transferits a entitats financeres opaques a països com Suïssa, Bahames, Singapur i els Emirats Àrabs. Pel que sembla comptaria amb comptes a nom d'entitats no nord-americanes creades en paradisos fiscals, però l'Oficina del Fiscal del Districte de Columbia apunta que va controlar en tot moment els diners als comptes i que de fet els va utilitzar per finançar negocis a tot el món. -incloent-hi un projecte d'infraestructura de combustible mexicà i una franquícia de televisió musical a Europa de l'Est--.
A més, amb les quantitats defraudades suposadament hauria comprat un xalet a una zona d'esquí a Àustria, una casa a Eivissa, un adossat a Londres i diversos iots, adquirits mitjançant testaferros.
Sense comentaris
Per a comentar és necessari estar registrat a Diari de Balears.
De moment no hi ha comentaris.