algo de nubes
  • Màx: 33°
  • Mín: 26°
31°

Jutjat un clan de Son Banya per blanqueig amb la compra de cases

Els acusats, d'entre 25 i 81 anys, tenien comptes amb saldos milionaris

Nou integrants d'un clan familiar de Son Banya seran jutjats la setmana que ve per la Secció Segona de l'Audiència de Palma, acusats d'un delicte continuat de blanqueig de capitals que procedeixen del tràfic il·legal de drogues.El Ministeri Públic demana inicialment per a cada un dels acusats la pena de quatre anys de presó i multa de 2 milions d'auros amb responsabilitat personal subsidiària d'un any de privació de llibertat en cas d'impagament.Procedeix a més, segons l'acusador públic, que s'acordi el decomís definitiu i la conseqüent adjudicació a l'Estat dels saldos existents en els comptes bancaris bloquejats a nom dels acusats i, qualsevol que fossin les transformacions que haguessin pogut experimentar, de les propietats immobiliàries i dels vehicles. Segons l'escrit qualificador del fiscal, els nou acusat "les edats dels quals oscil·len entre els 25 i els 81 anys d'edat", van actuar de comú acord almenys des de l'any 1991 fins al 2001 per tal de dissimular l'il·lícit origen de doblers, procedent d'activitats de tràfic d'estupefaents, i això mitjançant l'adquisició de propietats immobiliàries; de la constitució de dipòsits bancaris a termini; de l'obertura de comptes bancaris en els quals es produïen ingressos en efectiu, o bé a través de la compra de vehicles.

Així, estan identificades en el sumari un bon nombre de finques rústiques, pisos i immobles ubicats a Palma "alguns d'ells a l'actualment transformat entorn de la Gerreria i afectades al seu dia per expedients d'expropiació de l'Ajuntament", en el terme municipal de Marratxí, així com a la localitat granadina de Guadix, totes elles escripturades en l'adquisició.

En l'àmbit dels comptes bancaris a la vista i a termini, els agents especialitzats del Grup de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional van localitzar i van posar a disposició judicial tots aquells en els quals figuraven els acusats com a titulars o com a autoritzats. Apareixien constatant en la majoria dels esmentats comptes saldos milionaris i, en tot cas, un historial de moviments segons el qual ho havien estat amb quantitats encara majors.

Segons l'informe que ha realitzat la policia, un dels acusats va constituir anys enrere un fons d'inversió multimilionari, procedent dels ingressos en efectiu que havia anat fent en el seu compte corrent un dels seus fills, quan curiosament aquest només tenia 14 anys d'edat.

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.