El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha conclòs que la família Ruiz-Mateos utilitzava els diners de Nueva Rumasa per aportar capital a les seves societats patrimonials i mantenir així el seu "alt nivell de vida", segons la sentència interlocutòria del 15 de febrer.
El jutge aixeca així parcialment el secret de sumari de les investigacions obertes a Nueva Rumasa, durant les quals s'ha detectat "nombrosa documentació" sobre la presència de les societats del grup a Belize, Antilles Holandeses, Illes Verges, Panamà, Suïssa, Holanda, EUA, Andorra i Xile.
En concret, el jutge considera que la societat Bardajera actuava com a "gestora de la caixa única oficial" de Nova Rumasa i va arribar a rebre 673 milions d'euros de la resta de societats del conglomerat empresarial, "gran part d'ells procedents dels inversors que van adquirir pagarés".
Segons l'escrit, els Ruiz-Mateos van distribuir part d'aquests diners en injeccions de liquiditat a les empreses de Nueva Rumasa, a tornar els interessos dels pagarés que anaven vencent i en el pagament de les hipoteques dels habitatges dels fills mascles de l'empresari de Jerez. A més, dels comptes de Bardajera es van treure en efectiu 78 milions d'euros dels quals es desconeix la seva destinació final.
El jutge recorda que dels documents aportats per la pròpia família Ruiz-Mateos es desprèn que els pagarés van ser emesos per 13 de mercantils del grup, obtenint així una inversió de 337,3 euros, realitzada per 4.110 inversors. Tanmateix, incideix que aquesta informació no coincideix amb la documentació obtinguda en els registres dels habitatges dels Ruiz-Mateos.
Imputa els arquitectes
El jutge ha cridat a declarar en qualitat d'imputats, el pròxim 1 de març, a l'advocat Manuel Sánchez Marín i als seus col·laboradors Javier Bertolá Navarro i Alfonso Espinosa Bermejo, que van ser els que van articular l'estructura societària de Nueva Rumasa i que gestionaven la 'caixa única'.
L'escrit explica que les societats matrius de les empreses espanyoles es trobaven en domiciliades a Holanda. Tanmateix, les propietàries del capital social Nueva Rumasa estaven domiciliades a Belize. A més, situa a Suïssa "la famosa guardiola" dels Ruiz-Mateos.
El mateix dia declararan en qualitat de testimonis els gestors del conegut com "el banquito" de Nueva Rumasa, José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa i Pere Varias Font, els tres van ser detinguts dimarts passat per la Policia de Jerez de la Frontera (Cadis) i llocs en llibertat posteriorment després de declarar per la seva vinculació al holding de l'93ella.
També compareixeran com testimonis l'1 de març el director del Llamp Vallecano fins a la seva venda el passat mes de maig, Jesús Fraile Delgado, i els dos testaferros Susana Alvarez Ampuero i Rufino Martín-Maestro García.
Els comptes suïssos
D'altra banda, les investigacions conclouen que el nou amo de Nueva Rumasa, l'empresari valencià expert en empreses en fallida, Angel de Cabo, "té en el seu poder" tota la documentació relacionada amb els comptes bancaris de Suïssa a nom de les matrius holandeses de Nueva Rumasa i dels concursos voluntaris de creditors en els quals es troben les societats del grup.
De Cap, que va adquirir 75 societats de Nueva Rumasa a través de la societat Back in Business, també està imputat en la causa i en declararà davant del jutge al costat de dos dels seus col·laboradors els pròxims 28 i 29 de febrer. El grup empresarial acumulava deutes de 1.500 milions d'euros.
15 imputats
L'auto fet públic aquest dijous explica que entre "les estratègies seguides per De Cabo per aconseguir el màxim benefici" de la seva compra es troba "l'elaboració de documents predatats i la seva inclusió en procediments judicials, pràctiques d'extorsió, coacció i/ o amenaces a administradors concursals, jutges del mercantil o altres persones que poguessin fer perillar els seus plans".
El juny de 2011 l'Audiència Nacional va admetre a tràmit la querella dels presentada per un grup d'inversors en pagarés i va obrir aquesta causa en la qual, de moment, es troben imputats José María Ruiz-Mateos, la seva dona, Teresa Rivero, set dels seus fills, i unes altres sis persones més per presumptes delictes d'estafa, insolvència punible i falsedat documental.
