Fiscalia investiga 198 comptes per evasió d'imposts a Liechtenstein

Hisenda alerta que el frau total podria sumar 23,7 milions d'euros

E.P.Madrid23/04/08 0:00

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària ha enviat a la Fiscalia Anticorrupció informació sobre 80 dipòsits bancaris a Liechtenstein, amb 198 titulars i beneficiaris individuals amb residència a l'Estat espanyol, per a la seva investigació per la possible comissió de delicte fiscal. Les inversions estatals a Liechtenstein sumen 22,11 milions d'euros durant els darrers quinze anys, si bé des de 2005 no s'han comptabilitzat inversions en aquest paradís fiscal. En qualsevol cas, la suma total del frau pujaria com a mínim als 23,7 milions d'euros.

Les administracions tributàries de l'Estat espanyol, Austràlia, el Canadà, França, Itàlia, Nova Zelanda, Suècia, el Regne Unit i els Estats Units, entre altres, treballen coordinades després que Alemanya descobrís el febrer passat comptes i dipòsits bancaris a Liechtenstein per evadir el pagament d'imposts. Segons informà ahir l'Agència Tributària en un comunicat, els dipòsits corresponen a grups familiars amb diversos titulars i a beneficiaris diferents.

L'agència culmina així l'anàlisi d'informació sobre ciutadans inclosos en les llistes de comptes i dipòsits bancaris a Liechtenstein, i confirma que s'hi han produït «regularitzacions voluntàries extemporànies» pels mateixos motius de la investigació. L'organisme assegura que fets com aquest confirmen les conclusions del Fòrum d'Administració Tributària de l'OCDE d'establir els estàndards de transparència i intercanvi d'informació respecte de les operacions realitzades en paradisos fiscals. En cas de confirmar-se l'existència d'un delicte fiscal, els 198 beneficiaris d'aquests dipòsits podrien afrontar penes de presó d'entre un i quatre anys, com també a una multa sis vegades més alta que la quantia defraudada.