El BBVA va regularitzar comptes quan sabé que la Fiscalia actuava

Aquesta investigació, que està sent desenvolupada per la Fiscalia Anticorrupció i el jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón, va desencadenar que el BBVA decidís a finals del 2000 incloure en els seus comptes com a resultat extraordinari els gairebé 225 milions d'euros que tenia ocults en comptes secrets en paradisos fiscals, segons les mateixes fonts. En aquell moment, l'entitat també va comunicar al Banc d'Espanya l'existència d'aquests fons, cosa que va motivar l'obertura d'una investigació administrativa que va donar lloc a la incoació d'un expedient sancionador el passat 15 de març al banc i a 16 alts càrrecs del grup.

Des del banc s'assegura que el president Francisco González va decidir regularitzar els comptes quan en va conèixer l'existència, en ser informat per l'expresident Emilio de Ybarra. Fonts financeres consultades van afirmar que l'existència de la investigació penal i les responsabilitats que poguessin derivar-se va ser una de les principals raons que van portar a abandonar el banc el passat desembre Ybarra i l'exconseller delegat Pedro Luis Uriarte. Com a part de la investigació, el jutge Garzón va prendre declaració a Puerto Rico a l'exdirector de la divisió legal del BBVA Puerto Rico i a l'expresident executiu.

Finançament de campanyes  
El banc va difondre dijous un comunicat a Puerto Rico en el qual qualificava de «totalment falses» les informacions que vinculen la seva filial porto-riquenya amb suposades operacions de rentat de diners. Segons consta en l'expedient sancionador del Banc d'Espanya, el BBVA sí que reconeix que entre desembre de 1998 i juliol de 1999 va pagar 1'53 milions de dòlars procedents d'un dels seus comptes a Jersei «per contribuir a campanyes electorals en un país llatinoamericà». Segons diverses informacions, alguns alts càrrecs de Puerto Rico estan inclosos en la investigació de Garzón.