La jutge Palacios imputa un presumpte delicte societari a Botín i Amusátegui

Segons fonts jurídiques, la declaració es produiria després de les festes nadalenques. La citació té lloc en compliment de l'article 118 de la Llei d'enjudiciament criminal, la qual assenyala que els querellats han de ser informats del contingut de les acusacions que se'ls atribueixen. Hi ha la possibilitat que, una vegada al jutjat, Botín i Amusátegui manifestin que desconeixen les acusacions i demanin temps a la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 per conèixer la causa i preparar la seva defensa.

La petició de citar els banquers l'ha realitzada el fiscal de l'Audiència Nacional Jesús Caballero, després de rebre i d'estudiar un informe remès pel Banc d'Espanya sobre diferents aspectes del Banco Santander. En l'acte d'admissió a tràmit de la querella, la jutgessa sol·licità al Registre Mercantil un certificat dels estatuts de l'SCH i dels seus comptes anuals, com també l'informe d'auditoria de l'exercici 2001 i l'acord de fusió entre el Banco Santander i el Central Hispano Americano el 1999.

El jutjat també ha rebut l'informe sol·licitat per la jutgessa a la Inspecció del Banc d'Espanya sobre els fets denunciats i la certificació de les actes de la junta general d'accionistes en la qual s'aprovaren els comptes del 2001, dels quals s'agafaren presumptament els doblers per indemnitzar Amusátegui. La querella, interposada per l'advocat Francisco Franco Otegui, accionista de l'SCH que sol intervenir en les juntes de l'entitat en contra de la gestió de l'actual presidència i del consell d'administració, assenyala que els milions percebuts per Amusátegui eren als comptes del banc.